autoriciclaggio

Alla 56esima udienza davanti al Tribunale Vaticano, assume sempre più le sembianze di un elefantiaco maxi-processo onnicomprensivo, Il Tribunale, presieduto da Giuseppe Pignatone, ha sostanzialmente accolto le nuove richieste di accusa nei confronti di alcuni dei dieci imputati, formulate dal Promotore di giustizia, l’avvocato romano Alessandro Diddi, ex-difensore di Salvatore Buzzi e che qui veste, sostanzialmente, […]

di Redazione - 20 Aprile 2023

Arriva il sequestro preventivo di beni per circa 14 milioni di euro nei confronti di sette persone fisiche e due società in relazione al profitto per ipotesi di reato di truffa aggravata, frode nelle pubbliche forniture, riciclaggio e autoriciclaggio per la clamorosa fregatura presa da Zingaretti e dalla Regione Lazio sui dispositivi di protezione che […]

di Redazione - 19 Aprile 2023

Milioni di euro, molti dei quali provenienti dalla cessione dei crediti dei bonus edilizi, sono stati dirottati in Cina attraverso un’intensa attività di riciclaggio scoperta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ancona. Che hanno condotto un’operazione, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, su una rete di imprese, gestite da un’organizzazione criminale, che ha emesso […]

di Redazione - 7 Aprile 2023

Il gip di Milano, Giusy Barbara, non ha convalidato il sequestro preventivo di 4 milioni di euro a carico dell‘ex-presidente della Camera, Irene Pivetti e di un suo consulente, Pier Domenico Peirone, indagati per riciclaggio, autoriciclaggio e frode fiscale ed ha quindi restituito la somma sequestrata ritenendo, contrariamente all’impostazione della Procura, che il reato contestato debba […]

di Redazione - 29 Novembre 2021