frode

Ipotizzano una presunta frode sulla manodopera attraverso l’utilizzo di società filtro e cooperative i pubblici ministeri di Milano che hanno indagato l’attuale chief financial officer di Esselunga, Albino Rocca e il suo predecessore Stefano Ciolli sequestrando alla Gdo 47,7 milioni di euro. Ma la Esselunga ribatte: abbiamo operato sempre nel rispetto della legalità. E sottolinea […]

di Roberto Frulli - 22 Giugno 2023

La ‘ndrangheta allunga le mani sui fondi Pnrr con una truffa da un milione di euro scoperta dalla guardia di Finanza che ha arrestato 4 persone, alcuni dei quali pregiudicati. Nell’ambito di un’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore di Milano, Stefano Civardi, i finanzieri del Comando provinciale di Milano, hanno eseguito 4 arresti – di cui […]

di Redazione - 8 Giugno 2023

Milioni di euro, molti dei quali provenienti dalla cessione dei crediti dei bonus edilizi, sono stati dirottati in Cina attraverso un’intensa attività di riciclaggio scoperta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ancona. Che hanno condotto un’operazione, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, su una rete di imprese, gestite da un’organizzazione criminale, che ha emesso […]

di Redazione - 7 Aprile 2023

L’indagine della Finanza su una frode all’Iva nel settore del commercio di acciaio ha fatto scoprire i tentativi della ‘ndrangheta  di ottenere i fondi anti-Covid destinati alle imprese. La scoperta è stata fatta dai dal nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. Che ha portato alla luce il reticolo di società intestate […]

di Roberto Frulli - 14 Luglio 2020

Mozzarelle di bufala e… bufale di mozzarella: purtroppo, contrariamente a quanto prescrive una nota legge matematica, in ambito alimentare cambiando l’ordine dei fattori, il prodotto cambia. Eccome se cambia il prodotto! E allora, una frode agroalimentare nel settore lattiero caseario e, in particolare, nella produzione di mozzarelle di bufala campana dop, è stata appena scoperta – […]

di Giulia Melodia - 10 Febbraio 2017

Finisce in manette Giovanni Cottone, l’ex marito di Valeria Marini, nell’ambito dell’inchiesta della Guardia di Finanza di Bergamo sul crac della società Maxwork. Oltre a Cottone la magistratura bergamasca ha disposto i domiciliari per l’ex amministratore della società, Massimiliano Cavaliere. Agli arresti Cottone, l’ex della Marini In soldoni la Maxwork spa, fallita lo scorso anno, fu […]

di Redazione - 20 Settembre 2016

Ennesimo allarme. Da alcuni giorni si sta diffondendo una nuova frode telematica finalizzata ad ottenere informazioni riguardanti la situazione contabile dei destinatari. Attraverso una e-mail, inviata dall’indirizzo di posta elettronica gdf.gov.it@minister.com (una e-mail covviamente falsa), che apparentemente risulta riconducibile alla Guardia di Finanza, ignari cittadini vengono invitati, a fronte di una presunta “evasione fiscale”, ad […]

di Redazione - 9 Maggio 2016

Con una tecnica innovativa del riconoscimento del Dna presente nell’olio (analisi molecolare), il Corpo forestale dello Stato, su delega della Dda di Bari, ha scoperto tra Brindisi e Bari una maxifrode su 7.000 tonnellate di olio spacciato come “100% italiano”, ma in realtà ottenuto mediante la miscelazione di oli presumibilmente extravergini provenienti anche da Paesi […]

di Gabriele Alberti - 3 Dicembre 2015

Dopo la messinscena del bambino in prestito da parte di una ventunenne nigeriana a una coppia di connazionali che tentava l’immigrazione clandestina in Canada, durante il check-in allo scalo di Fiumicino del volo Toronto-Roma-Toronto – episodio conclusosi con l’arresto per favoreggiamento della mamma del piccolo e con il rinvio alla frontiera dei due clandestini – […]

di Bianca Conte - 14 Ottobre 2013