frode archivio 2023

Esselunga, indagato il capo della finanza. I pm: frode sulla manodopera. L’azienda: sempre nella legalità

Ipotizzano una presunta frode sulla manodopera attraverso l’utilizzo di società filtro e cooperative i pubblici ministeri di Milano che hanno indagato l’attuale chief financial officer di Esselunga, Albino Rocca e il suo predecessore Stefano Ciolli sequestrando alla Gdo 47,7 milioni di euro. Ma la Esselunga ribatte: abbiamo operato sempre nel rispetto della legalità. E sottolinea […]

di Roberto Frulli - 22 Giugno 2023

Le mani della ‘ndrangheta sul Pnrr: truffa da oltre un milione di euro, 4 arresti

La ‘ndrangheta allunga le mani sui fondi Pnrr con una truffa da un milione di euro scoperta dalla guardia di Finanza che ha arrestato 4 persone, alcuni dei quali pregiudicati. Nell’ambito di un’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore di Milano, Stefano Civardi, i finanzieri del Comando provinciale di Milano, hanno eseguito 4 arresti – di cui […]

di Redazione - 8 Giugno 2023

Ancona, scoperta maxi frode sui bonus edilizi attraverso false fatturazioni: milioni di euro verso la Cina

Milioni di euro, molti dei quali provenienti dalla cessione dei crediti dei bonus edilizi, sono stati dirottati in Cina attraverso un’intensa attività di riciclaggio scoperta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ancona. Che hanno condotto un’operazione, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, su una rete di imprese, gestite da un’organizzazione criminale, che ha emesso […]

di Redazione - 7 Aprile 2023