CERCA SUL SECOLO D'ITALIA
La Repubblica del Titano nel mirino dalla Guardia di Finanza. Non è la prima volta né una novità che San Marino sollevi la curiosità delle Fiamme Gialle. Per esempio, le verifiche effettuate dalla Gdf sugli oltre 33 miliardi movimentati tra l’Italia e San Marino dal 2009 al 2014 hanno consentito di individuare finora redditi nascosti […]
di Redazione - 6 Agosto 2015
La Guardia di Finanza di Ancona ha scoperto un’associazione per delinquere e una maxi frode per l’illecita commercializzazione di 24 milioni di litri di carburante. Al termine di un anno di indagini, coordinate dalla Procura di Macerata l’Operazione “Caravan Petrol” si è conclusa con tre arresti e il sequestro di beni per oltre 8,6 milioni […]
di Redazione - 31 Luglio 2015
La filiale milanese della Bank of China è indagata dalla procura di Firenze, insieme a quattro suoi dirigenti, nell’ambito delle indagini antiriciclaggio condotte dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria relativamente al trasferimento illecito di 4,5 miliardi di euro dall’Italia alla Cina, avvenuto dal 2007 al 2010 attraverso agenzie di money transfer di Firenze e […]
di Redazione - 5 Giugno 2015
Un danno allo Stato da 4,1 miliardi provocato da frodi ai finanziamenti pubblici e da sprechi nella pubblica amministrazione; appalti pubblici irregolari in un caso su tre irregolare, per un giro d’affari di 1,8 miliardi; 8mila evasori totali e 1,2 miliardi di euro di beni sequestrati per reati tributari. Sono alcuni dei dati contenuti nel Rapporto […]
di Valeria Gelsi - 8 Aprile 2015
Ecco un’altra storia edificante. Storia di corruzione. Con un maresciallo della Gdf e un consigliere comunale del Pd come protagonisti. Il racconto: una sola strada per lavorare nella Guardia di Finanza, pagare. Strada illecita che, stando alle intercettazioni della Procura napoletana ha portato all’arresto del maresciallo capo della GdF, Bruno Corosu, di 46 anni, in […]
di Redazione - 24 Marzo 2015