CERCA SUL SECOLO D'ITALIA
Non c’è persona, in Italia e, forse, neanche nel mondo che sia stata così tanto perseguita e, in molti, troppi casi, vergognosamente perseguitata, come Silvio Berlusconi, da una certa magistratura ideologizzata con il supporto di una parte della stampa che si è prestata a spalleggiare iniziative giudiziarie inverosimili. Dietro le quali non è difficile intravedere […]
di Roberto Frulli - 12 Giugno 2023
Arriva il sequestro preventivo di beni per circa 14 milioni di euro nei confronti di sette persone fisiche e due società in relazione al profitto per ipotesi di reato di truffa aggravata, frode nelle pubbliche forniture, riciclaggio e autoriciclaggio per la clamorosa fregatura presa da Zingaretti e dalla Regione Lazio sui dispositivi di protezione che […]
di Redazione - 19 Aprile 2023
E’ stata rinviata al 9 febbraio prossimo l’udienza di consegna per Monica Rossana Bellini, la commercialista della famiglia dell’ex-eurodeputato del Centrosinistra, Pier Antonio Panzeri attualmente ai domiciliari arrestata nell’inchiesta Qatargate, accusata di corruzione e riciclaggio. Il “rinvio istruttorio“, deciso dalla Quinta sezione della Corte d’appello di Milano, riguarda il mandato di arresto europeo. Nella sostanza […]
di Paolo Lami - 31 Gennaio 2023
E’ iniziata al Palais de Justice a Bruxelles l’udienza per decidere sulla detenzione di Eva Kaili, greca, ex-vicepresidente del Parlamento Europeo, destituita dall’Aula ed espulsa dal suo partito, il Pasok, agli arresti dal 9 dicembre scorso nell’ambito dell’inchiesta sul Qatargate per la presunta corruzione volta ad influenzare i processi decisionali delle istituzioni Ue, soprattutto nell’ambito […]
di Paolo Lami - 19 Gennaio 2023
Parte la procedura di revoca dell’immunità parlamentare degli eurodeputati del gruppo S&D Andrea Cozzolino e del belga Marc Tarabella nell’ambito del grave scandalo politico-finanziario che ha travolto la sinistra, in particolare il Partito Democratico. La magistratura belga che sta indagando sul Qatargate – centinaia di migliaia di euro pagati dal Qatar agli europarlamentari di sinistra […]
di Paolo Lami - 2 Gennaio 2023
Le autorità investigative belghe che stanno ricostruendo l’immenso flusso di denaro, frutto di corruzione da parte di Qatar e Marocco, riciclato in investimenti immobiliari lussuosi dagli indagati, pretende la consegna di Maria Dolores Colleoni, moglie 68enne dell’ex-eurodeputato del gruppo S&D, Pier Antonio Panzeri, ora ai domiciliari a Calusco d’Adda così come la figlia dell’europarlamentare, Silvia Panzeri, […]
di Paolo Lami - 19 Dicembre 2022
La Procura di Roma ha inviato ieri i finanzieri del Nucleo speciale di Polizia Valutaria di Roma a casa di Massimo Bochicchio, il broker morto carbonizzato ieri in un incidente mentre si trovava in moto su via Salaria per acquisire tablet, computer, telefonini e documenti e cercare, così, di ricostruire le ultime ore e gli ultimi […]
di Silvio - 20 Giugno 2022
Il Tribunale del Riesame di Milano ha accolto il ricorso del pm Giovanni Tarzia, che a fine gennaio aveva rinnovato ai giudici la richiesta di sequestro preventivo d’urgenza, di circa 4 milioni di euro a carico dell’ex-presidente della Camera Irene Pivetti e di un suo consulente. Il sequestro era stato disposto dalla Procura il 18 […]
di Roberto Frulli - 17 Febbraio 2022
Il gip di Milano, Giusy Barbara, non ha convalidato il sequestro preventivo di 4 milioni di euro a carico dell‘ex-presidente della Camera, Irene Pivetti e di un suo consulente, Pier Domenico Peirone, indagati per riciclaggio, autoriciclaggio e frode fiscale ed ha quindi restituito la somma sequestrata ritenendo, contrariamente all’impostazione della Procura, che il reato contestato debba […]
di Redazione - 29 Novembre 2021
Una nuova tegola arriva sul Giglio Magico e su quel Marco Carrai, pezzo da novanta della task force di fedelissimi renziani (o ex-renziani) oltreché uno dei membri del consiglio direttivo della Fondazione Open, la cassaforte di Renzi. Stavolta a mettere nei guai Carrai, già indagato dalla Procura di Firenze assieme allo stesso Matteo Renzi, a […]
di Paolo Lami - 10 Novembre 2020
Avrebbe proposto investimenti molto redditizi sostenendo che erano anche poco rischiosi. E convincendo sei persone a consegnargli 1 milione e trecentomila euro. Ma, quando si è trattato di restituire le somme, alle scadenze previste, i “clienti” sarebbero rimasti con un palmo di naso. Marco Nasti, consulente finanziario con un trascorso anche in Fineco e Bibop Carire, si è visto sequestrare […]
di Paolo Lami - 30 Novembre 2016
Nuova tegola in Brasile sui governi di Luiz Inacio Lula da Silva e di Dilma Rouseff: l’ex-ministro, Antonio Palocci, è stato arrestato stamattina a San Paolo del Brasile nell’ambito dell’inchiesta “Lava-Jato” (Autolavaggio) sui fondi neri Petrobras, una nuova offensiva della magistratura brasiliana contro la corruzione. che attanaglia il Brasile e che ha portato alla fame milioni di persone. Palocci, […]
di Paolo Lami - 26 Settembre 2016
Sette episodi di “corruzione passiva” e 34 di riciclaggio. E’ questa la denuncia presentata ieri dal pubblico ministero federale brasiliano contro Luiz Inacio Lula da Silva, l’ex-presidente della Repubblica travolto dalle polemiche dopo gli accertamenti del sistema giudiziario del Paese che hanno portato alla luce imbarazzanti vicende di corruzione e riciclaggio condensate nei documenti probatori divulgati dagli […]
di Paolo Lami - 15 Settembre 2016
Il figlio di Erdogan, Bilal, è sottoposto a indagine dalla Procura di Bologna per il reato di riciclaggio. L’iscrizione nel registro degli indagati era avvenuta in conseguenza dell’esposto presentato da Murat Hakan Huzan, imprenditore turco e oppositore politico di Erdogan, rifugiato in Francia. Nell’esposto si chiedeva di indagare su eventuali somme di denaro portate in Italia da […]
di Roberto Mariotti - 3 Agosto 2016
Le cosche della ‘ndrangheta erano riuscite a mettere le mani su alcuni sub appalti per la realizzazione delle linee ferroviarie ad Alta Velocità e facevano il tifo per il cosiddetto “Terzo valico” che, ritenevano, avrebbe portato nelle casse dell’organizzazione una montagna di soldi. E’ stata un’inchiesta della Polizia e della Dia, inchiesta che ha portato all’arresto di una quarantina di […]
di Paolo Lami - 19 Luglio 2016
L’ipotesi di reato è pesantissima: riciclaggio. Così come il nome scritto nero su bianco dalla Procura di Firenze nell’avviso di garanzia, con relativa richiesta di perquisizione, che i magistrati hanno fatto notificare ad Andrea Conticini, cognato di Matteo Renzi. E’ una faccenda parecchio imbarazzante quella svelata dal quotidiano La Nazione che ha sollevato il velo su un’indagine dei magistrati […]
di Paolo Lami - 15 Luglio 2016
Alla faccia delle dichiarazioni rassicuranti di Beppe Sala, amministratore dell’Expo, le cosche sono riuscite a infiltrarsi, attraverso Fiera di Milano, nei golosi appalti per l’Expo. E’ una spallata micidiale alla reputazione del neo-sindaco di Milano, già commissario unico di Expo 2015 dal 2013 al 2015 e Amministratore delegato di Expo 2015 dal 2010 al febbraio 2016, l’inchiesta della […]
di Paolo Lami - 6 Luglio 2016
Maxi-blitz della polizia nel quartiere di Torbellamonaca, a Roma. Gli agenti della Squadra Mobile, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 37 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, spaccio, violazione della normativa sulle armi, riciclaggio, ricettazione, truffa ai danni dello Stato, omicidio e tentato […]
di Redazione - 5 Luglio 2016
Avevano pianificato tutto a tavolino. Prima creando alcune società ad hoc, poi stipulando contratti preliminari di compravendita di immobili, quindi acquisendo quote societarie attraverso operazioni di finanziamento, infine con il pagamento di false fatture emesse anche da società estere. Era ben congegnata ma non ha retto alla verifica della guardia di Finanza la truffa architettata e messa a […]
di Paolo Lami - 13 Febbraio 2016
Per 40 anni, cioè fino al 2011, lo Ior, la Banca vaticana, ha operato in Italia senza essere autorizzata. Lo ha accertato la Procura di Roma che si appresta a notificare avvisi di chiusura indagine all’ex-direttore generale Paolo Cipriani ed al suo vice Massimo Tulli. Entrambi rischiano ora di finire sotto processo. Abusiva attività di […]
di Paolo Lami - 4 Novembre 2015
L’immagine iconica è quella di un castello assediato. Criminalità, terrorismo, corruzione, riciclaggio, evasione fiscale. Dall’alto della torre di avvistamento, l’Unità Informazione Finanziaria di Bankitalia vigila sull’orizzonte e lancia l’allarme: nel 2014 ci sono state in Italia 71.700 segnalazioni di operazioni sospette, più del 10 per cento dell’anno precedente. Un trend in crescita verticale che, nel […]
di Roberto Frulli - 13 Luglio 2015
Siamo abituati a immaginarli nascosti dietro agli schermi dei pc. Talmente sfuggenti ed eterei che finiamo per dubitare della loro reale esistenza. Come se le centinaia di email cariche di virus e spam che ci intasano ogni giorno i pc arrivassero da mondi lontani, spedite in automatico da galassie sconosciute del web. Ma i danni che […]
di Roberto Frulli - 8 Luglio 2015
La filiale milanese della Bank of China è indagata dalla procura di Firenze, insieme a quattro suoi dirigenti, nell’ambito delle indagini antiriciclaggio condotte dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria relativamente al trasferimento illecito di 4,5 miliardi di euro dall’Italia alla Cina, avvenuto dal 2007 al 2010 attraverso agenzie di money transfer di Firenze e […]
di Redazione - 5 Giugno 2015
L’allarme lo aveva lanciato, appena 5 giorni fa, l’Ebe, l’Autorità bancaria europea. Ora anche il procuratore generale di Roma, Luigi Ciampoli, avverte: Il bitcoin? «Non offre chiarezza nella tracciabilità e può essere strumento per riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e delle mafie e per traffici illeciti».
di Redazione - 9 Luglio 2014
La solita Italia a due velocità, con realtà locali che arrivano a sfiorare la definizione di “rifiuti free” ma anche regioni con un numero desolantemente basso, che nel caso della Val D’Aosta corrisponde addirittura a zero, di comuni che raggiungono la quota del 65% di differenziata. La fotografia fatta da Legambiente dei comuni “ricicloni”, premiati […]
di Redazione - 9 Luglio 2014
La ‘Ndrangheta alleata con famiglie mafiose americane per il traffico internazionale di eroina e cocaina. Maxi-blitz tra Italia e Usa: centinaia di uomini della Polizia e dell’Fbi stanno eseguendo arresti e perquisizioni in diverse regioni italiane e negli Stati Uniti. L’inchiesta – coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria – avrebbe scoperto che la potente cosca degli Ursino […]
di Guglielmo Federici - 11 Febbraio 2014
Era l’estate del 2007. E in una conferenza stampa sulla tossicodipendenza, l’allora segretaria dei Radicali italiani accese una miccia: «Ho l’impressione che ci sia un grande riciclaggio di denaro che deriva dal mercato illegale delle sostanze stupefacenti, di guadagni che provengono dal proibizionismo, proprio intorno ai palazzi della politica», ipotizzò l’esponente radicale. Che aggiunse, a […]
di Redazione - 24 Gennaio 2014