CERCA SUL SECOLO D'ITALIA
Per 40 anni, cioè fino al 2011, lo Ior, la Banca vaticana, ha operato in Italia senza essere autorizzata. Lo ha accertato la Procura di Roma che si appresta a notificare avvisi di chiusura indagine all’ex-direttore generale Paolo Cipriani ed al suo vice Massimo Tulli. Entrambi rischiano ora di finire sotto processo. Abusiva attività di […]
di Paolo Lami - 4 Novembre 2015
L’immagine iconica è quella di un castello assediato. Criminalità, terrorismo, corruzione, riciclaggio, evasione fiscale. Dall’alto della torre di avvistamento, l’Unità Informazione Finanziaria di Bankitalia vigila sull’orizzonte e lancia l’allarme: nel 2014 ci sono state in Italia 71.700 segnalazioni di operazioni sospette, più del 10 per cento dell’anno precedente. Un trend in crescita verticale che, nel […]
di Roberto Frulli - 13 Luglio 2015
Siamo abituati a immaginarli nascosti dietro agli schermi dei pc. Talmente sfuggenti ed eterei che finiamo per dubitare della loro reale esistenza. Come se le centinaia di email cariche di virus e spam che ci intasano ogni giorno i pc arrivassero da mondi lontani, spedite in automatico da galassie sconosciute del web. Ma i danni che […]
di Roberto Frulli - 8 Luglio 2015
La filiale milanese della Bank of China è indagata dalla procura di Firenze, insieme a quattro suoi dirigenti, nell’ambito delle indagini antiriciclaggio condotte dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria relativamente al trasferimento illecito di 4,5 miliardi di euro dall’Italia alla Cina, avvenuto dal 2007 al 2010 attraverso agenzie di money transfer di Firenze e […]
di Redazione - 5 Giugno 2015