riciclaggio archivio 2016

Avrebbe proposto investimenti molto redditizi sostenendo che erano anche poco rischiosi. E convincendo sei persone a consegnargli 1 milione e trecentomila euro. Ma, quando si è trattato di restituire le somme, alle scadenze previste, i “clienti” sarebbero rimasti con un palmo di naso. Marco Nasti, consulente finanziario con un trascorso anche in Fineco e Bibop Carire, si è visto sequestrare […]

di Paolo Lami - 30 Novembre 2016

Nuova tegola in Brasile sui governi di Luiz Inacio Lula da Silva e di Dilma Rouseff: l’ex-ministro, Antonio Palocci, è stato arrestato stamattina a San Paolo del Brasile nell’ambito dell’inchiesta “Lava-Jato” (Autolavaggio) sui fondi neri Petrobras, una nuova offensiva della magistratura brasiliana contro la corruzione. che attanaglia il Brasile e che ha portato alla fame milioni di persone. Palocci, […]

di Paolo Lami - 26 Settembre 2016

Sette episodi di “corruzione passiva” e 34 di riciclaggio. E’ questa la denuncia presentata ieri dal pubblico ministero federale brasiliano contro Luiz Inacio Lula da Silva, l’ex-presidente della Repubblica travolto dalle polemiche dopo gli accertamenti del sistema giudiziario del Paese che hanno portato alla luce imbarazzanti vicende di corruzione e riciclaggio condensate nei documenti probatori divulgati dagli […]

di Paolo Lami - 15 Settembre 2016

Il figlio di Erdogan, Bilal, è sottoposto a indagine dalla Procura di Bologna per il reato di riciclaggio. L’iscrizione nel registro degli indagati era avvenuta in conseguenza dell’esposto presentato da Murat Hakan Huzan, imprenditore turco e oppositore politico di Erdogan, rifugiato in Francia. Nell’esposto si chiedeva di indagare su eventuali somme di denaro portate in Italia da […]

di Roberto Mariotti - 3 Agosto 2016

Le cosche della ‘ndrangheta erano riuscite a mettere le mani su alcuni sub appalti per la realizzazione delle linee ferroviarie ad Alta Velocità e facevano il tifo per il cosiddetto “Terzo valico” che, ritenevano, avrebbe portato nelle casse dell’organizzazione una montagna di soldi. E’ stata un’inchiesta della Polizia e della Dia, inchiesta che ha portato all’arresto di una quarantina di […]

di Paolo Lami - 19 Luglio 2016

L’ipotesi di reato è pesantissima: riciclaggio. Così come il nome scritto nero su bianco dalla Procura di Firenze nell’avviso di garanzia, con relativa richiesta di perquisizione, che i magistrati hanno fatto notificare ad Andrea Conticini, cognato di Matteo Renzi. E’ una faccenda parecchio imbarazzante quella svelata dal quotidiano La Nazione che ha sollevato il velo su un’indagine dei magistrati […]

di Paolo Lami - 15 Luglio 2016

Alla faccia delle dichiarazioni rassicuranti di Beppe Sala, amministratore dell’Expo, le cosche sono riuscite a infiltrarsi, attraverso Fiera di Milano, nei golosi appalti per l’Expo. E’ una spallata micidiale alla reputazione del neo-sindaco di Milano, già commissario unico di Expo 2015 dal 2013 al 2015 e Amministratore delegato di Expo 2015 dal 2010 al febbraio 2016, l’inchiesta della […]

di Paolo Lami - 6 Luglio 2016

Maxi-blitz  della polizia nel quartiere di Torbellamonaca, a Roma. Gli agenti della Squadra Mobile, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 37 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, spaccio, violazione della normativa sulle armi, riciclaggio, ricettazione, truffa ai danni dello Stato, omicidio e tentato […]

di Redazione - 5 Luglio 2016

Avevano pianificato tutto a tavolino. Prima creando alcune società ad hoc, poi stipulando contratti preliminari di compravendita di immobili, quindi acquisendo quote societarie attraverso operazioni di finanziamento, infine con il pagamento di false fatture emesse anche da società estere. Era ben congegnata ma non ha retto alla verifica della guardia di Finanza la truffa architettata e messa a […]

di Paolo Lami - 13 Febbraio 2016