truffa aggravata

Arriva il sequestro preventivo di beni per circa 14 milioni di euro nei confronti di sette persone fisiche e due società in relazione al profitto per ipotesi di reato di truffa aggravata, frode nelle pubbliche forniture, riciclaggio e autoriciclaggio per la clamorosa fregatura presa da Zingaretti e dalla Regione Lazio sui dispositivi di protezione che […]

di Redazione - 19 Aprile 2023

È indagata anche per truffa aggravata e false fatturazioni Marie Therese Mukamitsindo,  suocera del neo-parlamentare dell’Alleanza Verdi-Sinistra, Aboubakar Soumahoro. Sono anche queste, infatti, le ipotesi di reato contestate alla suocera di Soumahoro nell’ambito della indagine che la Procura di Latina sta conducendo sulla gestione di due cooperative, Karibu e Consorzio Aid, finite all’attenzione della magistratura per tutta una […]

di Paolo Lami - 28 Novembre 2022

Assenteismo, un caso davvero da record: la Guardia di Finanza ha scoperto a Barcellona Pozzo di Gotto (nel Messinese) un impiegato comunale dell’ufficio urbanistica che per due anni e nove mesi, dal 2012 al 2015, pur risultando presente, non si presentava mai sul luogo di lavoro. Un primato negativo, il suo, che batte tutti i […]

di Giulia Melodia - 26 Novembre 2016

La Guardia di Finanza di Siracusa ha individuato 29 dipendenti assenteisti della ex Provincia regionale oggi “Libero Consorzio Comunale di Siracusa”. I “furbetti del cartellino”, dislocati in 4 diverse sedi, durante l’orario di lavoro sono stati sorpresi a fare shopping per le vie del centro di Ortigia e in centri commerciali, a fare visite mediche […]

di Redazione - 7 Settembre 2016

Hanno fatto finta di aver realizzato 60 progetti di pubblico interesse in realtà mai svolti. E, per questo, avrebbero illecitamente beneficiato di erogazioni pubbliche destinate dalla Camera di Commercio di Napoli alla tutela dei mercati e dei consumatori oltre che alla promozione dell’impresa e dell’artigianato, dirottandole a vantaggio proprio o di società loro riconducibili. Una vera […]

di Paolo Lami - 8 Luglio 2016

Avevano pianificato tutto a tavolino. Prima creando alcune società ad hoc, poi stipulando contratti preliminari di compravendita di immobili, quindi acquisendo quote societarie attraverso operazioni di finanziamento, infine con il pagamento di false fatture emesse anche da società estere. Era ben congegnata ma non ha retto alla verifica della guardia di Finanza la truffa architettata e messa a […]

di Paolo Lami - 13 Febbraio 2016

Oltre duecento persone, di nazionalità somala e bengalese, sono state denunciate dalla Questura di Gorizia per aver presentato indebitamente richieste di ricongiungimento familiare e per aver percepito denaro a vario titolo, principalmente per detrazioni per familiari a carico, che ora dovrà essere restituito. L’operazione è partita a seguito di una segnalazione degli enti locali, che […]

di Redazione - 21 Dicembre 2015